个人 ZSK 最早将于 2023 年推出

[bhasan01854]

首先在法人单位和个体工商户中进行试点。对于他们来说，新规则将于 2022 年生效。

根据法律规定，新平台内的法人和企业家将根据预期参与可疑交易的程度分为高风险、中风险和低风险类别。 “反洗钱”法在理论上应该减轻监管部门对诚信企业家的负担，相反，对那些在立法者看来涉及“黑幕”的企业家则要严密监视。银行将有权拒绝承办中高风险业务的交易。

这对企业意味着什么？

实质上，对于银行认为可疑的业务，我们在向客户付款方面又进行了一轮“收紧政策”。很多小众企业的代表长期关注着“反洗钱”法的进展，因为这对他们影响最大。被置于限制最严格的类别可能会严重阻碍您的业务。

在这种情况下，拥有一个能够解决银行 奥地利电报放映 问题的专业支付合作伙伴变得比以往任何时候都更加重要。 BetaTransfer Kassa可以成为您业务的合作伙伴——毕竟，我们始终关注最新事件，在任何情况下，我们都会捍卫客户的立场直到最后，并且我们知道即使在困难的情况下如何确保稳定的高吞吐量。

此外，央行还宣布将把“了解你的客户”平台扩展至非信贷金融机构。相关修正案计划于2022年出台。这里一切都更简单——银行自己也认为这个过程更简单、更“便宜”。

总体而言，这个问题还存在吗？

据央行统计，今年上半年可疑交易量下降了10%以上。非法货币兑现交易额下降了近20%。尽管如此，监管机构仍在继续收紧规则。在世界各地都是如此：“了解你的客户”原则被世界各地的银行、保险公司、出口债权人和其他金融机构所应用。最初，在全球范围内，这些规则仅针对金融机构，但现在非金融行业、金融科技、虚拟资产交易商甚至非营利组织都必须遵守这些规则。